Zásady KYC a AML společnosti vvegas

vvegas uplatňuje postupy KYC a AML za účelem ověření totožnosti uživatelů, prevence podvodného jednání a boje proti finanční kriminalitě. Tato opatření zároveň zajišťují:

• čestné herní prostředí pro všechny hráče;
• ochranu osobních údajů a bezpečnost uživatelů;
• transparentnost veškerých transakcí a procesů;
• soulad s regulačními požadavky platnými v České republice.

Každý nový uživatel musí před plným využíváním platformy dokončit identity check a předložit potřebné doklady. V rámci tohoto procesu může vvegas požádat o předložení následujících dokumentů:

• vládou vydaný doklad totožnosti s fotografií;
• doklad potvrzující adresu bydliště;
• potvrzení vlastnictví použité platební metody.

vvegas zavádí řadu kontrolních mechanismů, jejichž cílem je zabránit praní špinavých peněz a dalším formám nezákonné činnosti. Mezi tato opatření patří:

• průběžné sledování transakcí a aktivity na účtu;
• automatizovaná pravidla pro odhalování podezřelé aktivity;
• zesílená kontrola u rizikových situací;
• přezkoumávání neobvykle vysokých nebo nestandardních převodů;
• hodnocení rizikového profilu jednotlivých uživatelů;
• prověřování proti sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• oznamování podezřelých transakcí příslušným orgánům v případech stanovených zákonem.

Za účelem podpory procesů KYC a AML stanovuje vvegas jasná pravidla chování pro všechny uživatele. Mezi zakázané jednání patří:

• vytváření více účtů jednou osobou;
• použití padělaných nebo odcizených dokladů;
• pokusy o praní špinavých peněz prostřednictvím platformy;
• manipulace se systémem nebo herním procesem;
• sdílení nebo prodej přístupu k účtu třetím osobám;
• používání platebních nástrojů, které nepatří uživateli;
• uvedení nepravdivých údajů o totožnosti.

Porušení zásad KYC a AML vede k okamžitým opatřením ze strany vvegas. V závislosti na závažnosti porušení může dojít k dočasnému nebo trvalému pozastavení účtu, zmrazení nebo zabavení finančních prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher, oznámení příslušným orgánům v případech, kdy to vyžadují regulační požadavky.

Každý držitel účtu je povinen poskytovat přesné a aktuální osobní údaje při registraci i během používání platformy. Proces ověření totožnosti musí být dokončen ve stanovené lhůtě, jinak může dojít k omezení přístupu k účtu. Uživatel je povinen reagovat na žádosti o doplňující dokumenty a předkládat je bez zbytečného odkladu. Pro vklady a výběry smí být používány pouze platební metody, jejichž je uživatel skutečným vlastníkem. Jakoukoli podezřelou aktivitu na účtu je uživatel povinen neprodleně nahlásit podpoře vvegas.

vvegas dodržuje zásady čestné hry a transparentnosti s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné herní prostředí. Tyto zásady zahrnují:

• dodržování standardů KYC a AML;
• důvěrnost a ochranu osobních údajů uživatelů;
• průběžné sledování podezřelé aktivity na účtech;
• prevenci manipulace a nekalého jednání;
• podporu uživatelů v otázkách bezpečnosti;
• sdílenou odpovědnost mezi platformou a uživateli;
• rovné podmínky pro všechny hráče.